近日，光大銀行重慶分行柜臺員工憑借高度的警惕性和專業(yè)的風(fēng)險識別能力，成功堵截一起使用偽造公安機(jī)關(guān)工作證明文件企圖開立一類賬戶的惡性事件，有效保護(hù)了客戶資金安全，維護(hù)了金融秩序穩(wěn)定。

當(dāng)日10時許，客戶李某來到光大銀行重慶觀音橋支行申請開立一類賬戶。柜臺人員在審核其提交的某地公安機(jī)關(guān)“工作證明”時，發(fā)現(xiàn)文件紙質(zhì)粗糙、印章顏色及紋路異常，公文格式與標(biāo)準(zhǔn)制式存在明顯偏差。柜員立即提高警惕，暫緩辦理并立即上報。

經(jīng)銀行內(nèi)部系統(tǒng)比對公安機(jī)關(guān)印章備案樣本、致電發(fā)證機(jī)關(guān)核實，確認(rèn)該證明系偽造。銀行網(wǎng)點迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，在確保安全的前提下穩(wěn)控客戶，并第一時間向公安機(jī)關(guān)報警。當(dāng)?shù)胤丛p中心接報后迅速研判，確認(rèn)李某系涉詐“工具人”，隨即調(diào)度派出所民警到場處置。經(jīng)警方現(xiàn)場查驗，該證明文件確屬偽造，嫌疑人被依法帶走調(diào)查。

事件發(fā)生后，光大銀行重慶分行立即組織全員進(jìn)行案例分析，重申開戶環(huán)節(jié)必須堅持“審慎核實”原則，嚴(yán)格落實監(jiān)管要求。未來，光大銀行重慶分行將持續(xù)壓實主體責(zé)任，不斷提升全員風(fēng)險防范意識和風(fēng)險識別、處置的技防能力，充分利用科技手段加強(qiáng)異常開戶行為監(jiān)測預(yù)警，為維護(hù)健康金融生態(tài)和保障人民群眾財產(chǎn)安全貢獻(xiàn)專業(yè)力量。（光大銀行重慶分行）

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