近日，浦發(fā)銀行重慶解放碑支行在辦理客戶大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和高效的警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功攔截一起可疑交易，守護(hù)了客戶卡內(nèi)300余萬(wàn)元資金安全，獲得反詐中心書(shū)面感謝。

事發(fā)當(dāng)日下午，一名客戶前往浦發(fā)銀行解放碑支行辦理超過(guò)300萬(wàn)元的大額轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)。柜員核查發(fā)現(xiàn)，該筆資金為當(dāng)日從他行轉(zhuǎn)入。當(dāng)被問(wèn)及轉(zhuǎn)賬用途時(shí)，客戶聲稱款項(xiàng)源于房屋抵押貸款，計(jì)劃用于私募投資，并欲全額劃轉(zhuǎn)至某投資中心公司賬戶。此異常情況引起柜員警覺(jué)，立即向運(yùn)營(yíng)主管報(bào)告。

鑒于資金用途存疑且客戶表現(xiàn)出急于轉(zhuǎn)賬、抗拒溝通的態(tài)度，運(yùn)營(yíng)主管當(dāng)即向重慶市渝中區(qū)公安局反詐中心上報(bào)可疑交易情況。解放碑派出所民警接報(bào)后迅速抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)銀行工作人員與民警的現(xiàn)場(chǎng)耐心解釋與風(fēng)險(xiǎn)提示，客戶最終放棄了轉(zhuǎn)賬操作。事后，警方專程向該行送達(dá)感謝信，對(duì)其有效阻斷詐騙資金流轉(zhuǎn)、為潛在受害人挽回巨額經(jīng)濟(jì)損失的行為予以肯定。

該行負(fù)責(zé)人表示，將始終踐行“金融為民”理念，在做好客戶服務(wù)的同時(shí)，筑牢柜面反詐防線，提升公眾反賭反詐意識(shí)，全力守好客戶的“錢袋子”。（浦發(fā)銀行重慶分行）

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