為進一步提升反洗錢工作水平，切實提高洗錢風險防控能力，近日，農(nóng)發(fā)行重慶市南川支行面向全體員工開展反洗錢培訓，持續(xù)夯實反洗錢基礎工作，有效防范洗錢風險。

本次培訓主要圍繞反洗錢“客戶身份識別制度”“大額和可疑交易報告制度”“客戶身份資料和交易記錄保存制度”三項基本制度進行逐項講解，分析各個崗位的操作流程以及履職要點，對反洗錢工作薄弱環(huán)節(jié)進行梳理，通過“理論闡述+案例分析”的方式對客戶身份識別進行重點講解，著力提升反洗錢工作的準確性、及時性和完整性。同時，對反洗錢日常工作進行強調(diào)，有效壓實崗位職責，確保反洗錢工作有序推進。

此次培訓不僅增強了該行員工對反洗錢基礎知識的掌握，也提升了其解決實際問題的能力，進一步夯實了反洗錢基礎工作。下一步，該行將以此次培訓為契機，進一步深化崗位履職，著力提升反洗錢工作質(zhì)效，有力打擊洗錢犯罪活動，維護金融安全和社會穩(wěn)定。（滕碧蓮）

分享讓更多人看到