2月14日，從人民銀行重慶營業(yè)管理部獲悉，2022年，重慶實(shí)現(xiàn)“洗錢罪”宣判案件42件，創(chuàng)年度歷史新高，同比增長56%，其中，自洗錢案件26件。案件涉及4種洗錢犯罪類型，分別為貪腐洗錢25件、毒品洗錢15件、破壞金融管理秩序洗錢1件、金融詐騙洗錢1件。

據(jù)了解，去年以來，人民銀行重慶營業(yè)管理部聯(lián)合重慶市公安局，會(huì)同市監(jiān)委、市高法院、市檢察院、市國安局、重慶海關(guān)、市稅務(wù)局、重慶銀保監(jiān)局、重慶證監(jiān)局、重慶外匯管理部共同制定《重慶市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)重慶實(shí)施方案（2022-2024年）》，全流程細(xì)化工作措施，并牽頭成立三年行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，為全面推進(jìn)重慶市懲治洗錢違法犯罪工作提供堅(jiān)強(qiáng)保障。（張睿）

相關(guān)典型案例》》

典型案例一：重慶張某貪污犯罪洗錢案

張某，原系重慶某國有事業(yè)單位出納。2018年2月至2021年6月期間，張某利用其職務(wù)便利從單位套取公款，并事先聯(lián)系其朋友李某、趙某甲、趙某乙，要求三人提供個(gè)人銀行賬戶接收套取的公款，再要求朋友將收到的公款轉(zhuǎn)至張某自己的銀行賬戶。2021年3月至2021年6月期間，張某將套取的公款，通過向境外賭博網(wǎng)站提供的數(shù)百個(gè)他人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，為其在網(wǎng)站上注冊的賬戶充值1500余萬元用于賭博。

2021年11月26日，重慶市渝中區(qū)人民法院以貪污罪判處被告人張某有期徒刑十五年，并處罰金500萬元；以洗錢罪判處有期徒刑五年，并處罰金200萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金700萬元。

典型案例二：重慶蔣某信用卡詐騙洗錢案

2020年12月起，蔣某以銀行信用卡專員身份幫助楊某某等20名被害人申領(lǐng)信用卡。而后，利用其工作便利獲得被害人信用卡信息，將對應(yīng)信用卡激活、開通無界卡功能后與其手機(jī)綁定，通過本人所申請的POS機(jī)將綁定在其手機(jī)上的被害人信用卡信用額度套現(xiàn)665078元。2021年3月至7月，蔣某將進(jìn)入POS機(jī)結(jié)算賬戶內(nèi)的信用卡詐騙所得資金以充值、轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移至本人財(cái)付通（微信支付）、支付寶、京東支付等第三方支付平臺賬戶，后以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式將上述資金轉(zhuǎn)移至本人其他銀行卡賬戶，繼而以購買虛擬幣為名或通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將上述資金轉(zhuǎn)入第三人賬戶，第三人賬戶在參與賭博過程中以上、下分的方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬將上述部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)回至蔣某不同銀行賬戶，蔣某在收到轉(zhuǎn)回的資金后，將其中的71068.88元用于購買基金，其余部分再次轉(zhuǎn)入第三人賬戶。

2022年11月29日，重慶市開州區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣10萬元；以洗錢罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣13萬元。

典型案例三：重慶劉某等3人毒品犯罪洗錢案

2021年4月至8月期間，劉某、熊某將游某（系熊某母親）銀行卡用于收取販賣毒品所得的毒資。2021年7月13日劉某、熊某將游某卡內(nèi)資金55000元用于購買一輛大眾牌多用途乘用車。2021年7月至8月18日期間，陳某在明知?jiǎng)⒛?、熊某販毒的情況下，利用自己的支付寶幫助劉某收取毒資6萬元，匯總后轉(zhuǎn)發(fā)給劉某、熊某4萬元。

2021年12月29日，重慶市豐都縣人民法院對劉某等3人販賣毒品、洗錢案一審判決，認(rèn)定劉某、熊某、陳某3人犯販賣毒品罪、洗錢罪，實(shí)行數(shù)罪并罰：劉某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)2萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.5萬元；合并執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)和罰金共計(jì)2.5萬元。熊某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金0.5萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金0.5萬元；合并執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金1萬元。陳某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金0.5萬元；犯洗錢罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金0.2萬元；合并執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金0.7萬元。

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