人民網重慶12月29日電 12月27日，農行重慶墊江支行協(xié)助公安機關抓獲了9名流動洗錢嫌疑人，初步排查涉案嫌疑人達44人，涉案銀行卡60余張，涉及在多家金融單位辦理的銀行卡。

　　據(jù)了解，前幾天，農行重慶墊江支行電詐治理工作人員到轄內網點坪山支行開展電詐涉案賬戶核查工作，發(fā)現(xiàn)其中3個賬戶涉案原因高度一致，均為客戶在路上遇到一伙年輕人營銷辦理信用卡。為了增加銀行卡交易量，對方要求客戶將銀行卡、密碼、手機交由對方“刷流水”，然后被告知信用卡申辦未成功。

　　了解情況后，農行工作人員高度警惕，綜合研判分析，發(fā)現(xiàn)洗錢疑點。于是迅速將情況向當?shù)毓�安反詐中心和監(jiān)管部門報告，把相關線索資料交給反詐中心。

　　當?shù)胤丛p中心根據(jù)農行提供的線索初步判斷為流動小型洗錢團伙，立即對開卡人和作案人進行布控，在墊江縣城、澄溪鎮(zhèn)等地將涉案嫌疑人抓獲。

　　經審查，這個團伙是受境外“水房”（即地下洗錢窩點）指派，分工明確，一般由四人組成，有駕駛員、操作手、看押員、中間人等角色，中間人專門負責找同學、朋友提供銀行卡，按照銀行卡交易流水1.5%－3.5%不等進行提成獲利，若銀行卡被凍結，便以路邊被人把卡拿去辦理信用卡刷流水為由進行辯解。

　　今年以來，農行重慶分行依法治理打擊涉詐涉賭、洗錢等違法犯罪行為，嚴密部署金融防線，以實際行動凈化金融環(huán)境，打擊違法犯罪。該行提出“標本兼治、重在防范”打擊反詐工作思路，優(yōu)化職責分工，快速建立起開戶及交易管控、涉案風險排查、快速管控處置流程、責任倒查追責等工作機制，實現(xiàn)電詐治理工作系統(tǒng)化、流程化、規(guī)范化。

　　農行重慶分行強力推進反詐行動，增設反詐專崗，專職負責全行電信網絡詐騙專項治理牽頭抓總工作。同時建立快速決策機制，及時解決工作中遇到的問題，對各項工作安排部署實行任務清單制，確保全面、有序推進落實。

　　此外，該行還通過科技系統(tǒng)賦能輔助電詐治理，實現(xiàn)流程縮短、效率提升、基層減負。該行還通過線上、線下渠道向客戶普及電詐知識和斷卡風險提示，有針對性地開展“進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進農村”等現(xiàn)場宣傳教育，受到群眾廣泛好評。（胡虹、李金、潘鈺琳）

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